El presidente de la AFA atraviesa su peor momento: la Sur Finanzas, empresa vinculada a él, fue denunciada por la Dirección General Impositiva (DGI) por maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal por más de 818.000 millones de pesos.
Al mismo tiempo resurge el polémico caso de un documento falsificado —el “PDFgate”— utilizado para sancionar al club disidente Estudiantes de La Plata, lo que suma presión judicial y reputacional sobre su gestión en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa, posiblemente, el tramo más complejo desde que asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En pocas semanas, su gestión quedó atrapada en una tormenta de denuncias cruzadas que involucran millones de pesos, presunto lavado de activos, evasión fiscal y la utilización de un documento presuntamente adulterado para sancionar a un club opositor dentro del esquema político del fútbol.
Por un lado, la Dirección General Impositiva (DGI), a través de la ARCA, denunció a la financiera Sur Finanzas S.A., una empresa ligada al entorno de Tapia, por una operatoria considerada irregular, tanto por su volumen como por el perfil de los usuarios involucrados. Por el otro, se instaló el llamado “PDFgate”, una situación inédita que deja a la AFA bajo sospecha por el uso de un documento digital presuntamente modificado para intervenir en una disputa deportiva.
«Sur Finanzas»
Según la denuncia presentada por la DGI ante la Justicia, la financiera Sur Finanzas habría movido alrededor de 818.000 millones de pesos en un esquema considerado de “Circuito marginal”. Las operaciones se realizaban mediante su billetera virtual y estaban vinculadas a personas sin actividad económica clara o monotributistas de categorías muy bajas, sin capacidad formal para justificar semejante volumen de dinero.
El organismo recaudador estimó que la empresa habría evadido más de 3.300 millones de pesos en concepto de Impuesto al cheque.
El punto sensible del caso es el vínculo político y simbólico: Sur Finanzas auspicia a Barracas Central, club históricamente ligado a Tapia, y también figura como sponsor en competencias de la Liga Profesional organizada por la propia AFA.
Si bien Tapia no figura como accionista directo, la investigación pone bajo foco el entramado entre dirigencia deportiva, negocios privados y finanzas, un cruce que desde hace años genera polémicas en el fútbol argentino.
Uno de los nombres que aparece en el expediente es el de Maximiliano Ariel Vallejo, vicepresidente de Sur Finanzas, quien exhibe públicamente su cercanía con el presidente de la AFA y mantiene vínculos con el mundo del fútbol profesional.
La DGI sostiene que el volumen de dinero operado no se condice con la estructura declarada por la empresa y que existe un patrón típico de maniobra para blanqueo de capitales.
En medio del escándalo que envuelve a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Elisa Carrió y otros dos dirigentes de la Coalición Cívica presentaron una denuncia para que se investigue a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes podrían ser testaferros del dirigente futbolístico en un presunto caso de lavado de dinero y otros delitos.
La presentación fue realizada por Carrió, junto con el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso.
Según detallaron fuentes de la Coalición Cívica, la denuncia pretende que se investigue la «posible comisión del delito de lavado de dinero y otros ilícitos precedentes» por parte de Conte y Pantano quienes tendrían vinculos con Tapia.
n tanto, se indicó que la empresa de ambos supuestos testaferros del titular de la AFA Pantano y Conte, Real Central SRL. habría adquirido una propiedad ubicada en Villa Rosa (Pilar), en la cual habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.
En la citada denuncia se indicó que: «Aun cuando la propiedad hubiera sido adquirida por la empresa, cuyos titulares son las personas denunciadas, después de acrecentar su capital social, ese aumento no alcanzaría de ninguna manera para justificar el giro financiero para la supuesta adquisición de semejante inmueble, no sólo por su tamaño, sino por la infraestructura de lujo que existe en su interior. Con sólo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica».
«Para arribar a esa conclusión es necesario relatar algunos hechos que podrían aportar información para comprender las relaciones que los denunciados habrían construido con quien sería el dueño de la propiedad un importante dirigente del futbol argentino», sostiene el texto.
Se supo además que en enero de 2023, Pantano asumió como titular de la empresa Mendoza Wines SA y «se asoció con Lucas Labbad en el negocio de los viñedos».
En esta línea, Labbad es una personalidad reconocida en el ámbito del fútbol argentino por su desempeño como gerente general de Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici; tuvo «un rol central», donde se dedicó a trabajar en las áreas «administrativas, contractuales y operativas» y estuvo vinculado a «actores de peso del fútbol nacional e internacional».
Por último, señalaron: «No podemos ignorar que existen versiones públicas (periodísticas y en las redes sociales) que indicarían que el inmueble y los bienes mencionados (…) podrían pertenecer o estar vinculados al señor Claudio ‘Chiqui’ Tapia, lo que refuerza la necesidad de investigar el origen y la trazabilidad de dichos activos».
